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4500万庞氏骗局:谜团待解,背后神秘人竟是已故老板的妻子

2019-10-15

有关东风公司(East Wind)涉嫌庞氏骗局的问题已经扩展到该公司已故创始人的家人身上。

Tom Tanaka(又名Masatomo Ashikaga)。图片来源:NZ Herald

在清算人试图拼凑出投资者们的4500万纽币投资的去向信息时,有关东风公司(East Wind)涉嫌庞氏骗局的问题已经扩展到该公司已故创始人的家人身上。

东风公司的清算人发现,该公司的金融和移民业务构成了一个巨大的庞氏骗局,拖欠日本投资者4500万纽币。

该公司唯一董事兼股东、60岁的奥克兰商人Tom Tanaka(又名Masatomo Ashikaga)于今年2月去世。Grant Thornton会计师事务所的清算人Tim Downes在Tanaka猝死后对其公司进行清算,发现该公司的业务是一场骗局。东风案因此被称为自2013年David Ross入狱之后新西兰最大的庞氏骗局。

妻子Tsai“难以捉摸”

东风公司——这家无牌移民和金融咨询公司瞄准了希望移民或投资新西兰的日本人。

清算人Tim Downes表示,自今年4月上任以来,已有逾200名债权人浮出水面,称该公司欠下他们4500万纽币。在深入调查过程中,他开始查询Tanaka一家的财产。

 

Sandy Tsai。图片来源:NZ Herald

Tanaka的尸体是被他的妻子Sandy Tsai(又名Siu Tai Tsai)发现的。据悉,Tsai的的英语水平有限,曾做过一段时间的房产经纪。

新西兰公司管理办公室(Company Office)的文件显示,直到去年2月,Tsai一直持有该集团一半的股份。而且,从1996年到2016年底,她一直担任集团多个实体的董事。

Downes说,他还没有见过Tsai,近几个月来,她已经取消了几次预定的会面,这样看来,Tsai有些“难以捉摸”。

“Tsai声称她与东风无关。但她的说法与公司管理办公室的记录以及股权转让记录并不一致。”

低调卖房动作

英文《先驱报》无法联系到Tsai。她没有回复信件或电子邮件,而且,她登记的位于Glenfield的住址似乎已数月无人居住。

这套由Tanaka和妻子Tsai共同拥有的房子的应税估价为110万纽币。邻居们说Tanaka的捷豹和Tsai的奔驰车已经好几个月没有出现在这里了。Tanaka死后不久,这套房子被低调地放上市场出售,没打广告,也没摆出任何卖房标牌。

Downes表示,他们注意到了这一卖房动作。“我们意识到房子在出售中,我们已经跟进。我们想提出索赔,来维护我们的权利。但当我们表达出明显兴趣时,它撤出了市场了。”

日本的清算案

《先驱报》翻译的Tanaka发给投资者们的电子邮件显示,就在去年,他还在鼓励客户反向抵押他们的房屋,以筹集资金用来投资他的计划。

Tanaka的金融网络也延伸到了新西兰以外。客户们得到建议说,他们可以以日本注册的子公司Support New Zealand的名义将钱存入一个日本银行账户,来避免国际银行转账费用。

根据日本公司的记录,Support New Zealand公司的董事Sandy Tsai于2月22日将公司清算了,清算这天的前一天就是她发现丈夫Tanaki的尸体的日子。

Support New Zealand公司指定的清算人是Miyuku Ashikaga,她似乎是Tsai和Tanaka夫妻的女儿。据记录,该公司的总部是东京的一套三居室公寓,在今年6月出售前,该公寓一直归Tsai所有。

Downes表示,他正在努力追踪这套公寓的销售过程,以确保投资者们的资金没有在2014年被用于购买该房产。

本周,新西兰警方表示,他们已将有关投资者们的投诉转交严重欺诈办公室(SFO)处理。

SFO的一名发言人不愿透露该案目前是否正在审理中。2014年,SFO曾拒绝就一起有关东风公司的投诉展开调查。

日本驻惠灵顿大使馆的一名发言人表示,他们尚未收到新西兰当局的任何援助请求。

 

至诚小贴士

 

相信还有很多人对“庞氏骗局”一词以及它的起源不是那么清楚,小编在此简单介绍一下:

庞氏骗局:是一种最古老和最常见的投资诈骗,又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。是指向虚设的企业投资,以后来投资者的钱作为快速盈利付给最初投资者以诱惑使得更多人上当。以此类推使卷入的人和资金越来越多,毕竟投资者和资金是有限的,当投资者和资金难以为继时,庞氏骗局必然骤然崩溃。

 

庞氏骗局的始祖——庞兹骗术

查尔斯.庞兹:意大利人,他1903年移民到美国,在美国干过各种工作(包括油漆工),并且一心想发财,经过美国发财梦十几年的熏陶,庞兹发现最快速挣钱的方法就是金融

骗术如下:

Tips:骗局既不是起源于庞兹也不可能止于庞兹,这仅仅是个开始,此后百年无数人效仿他当年的骗术,如此简单的诈骗模式竟屡试不爽、获利巨大。

这是一个值得思考的问题……

 

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